ФРС США объяснит российскому следствию происхождение миллиардов Захарченко
Федеральная резервная система США поможет российскому следствию разобраться в происхождении валюты, изъятой у врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, пишет "Коммерсантъ".
При обыске в квартире сестры Захарченко было, помимо прочего, обнаружено $120 млн в целлофановых упаковках по $200 000 каждая. Эти упаковки до сих пор скреплены бумажными лентами, на которых сохранились печати некоторых из двенадцати региональных банков, входящих в ФРС.
По одной из версий, эти деньги являются откатами по госконтрактам, предназначенными для топ-менеджеров госкорпораций. Речь идет о схеме, когда благодаря рекомендации таких управленцев фирма получает выгодный подряд, после чего берет в субподрядчики фирму-однодневку, перечисляет ей вознаграждение для покровителей, а та обналичивает средства и самоликвидируется. Деньги в этом случае прокачиваются через аффилированный с участниками схемы банк.
Следователи отправили американцам запрос о том, какой из российских банков заказывал изъятую валюту. В запросе отмечается, что эта информация может поспособствовать разоблачению организованной преступной группировки обнальщиков.
Управление "Т" ориентировано, в том числе, на раскрытие коррупционных схем по закупкам — прежде всего, на монтаж нефте- и газопроводов, замену и ремонт перекачивающего оборудования, строительство поселков и дорог. Следствие не исключает, что Захарченко отслеживал подозрительные контракты, после чего на банк, через который проводились откаты, выходили силовики и просили от него процент. Поэтому сейчас проверяются все оперативные разработки управления под руководством Захарченко, а их фигуранты допрашиваются.
Полковнику инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), воспрепятствование предварительному следствию (ч. 3 ст. 294 УК РФ) и взяточничество (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее сообщалось Прочитать остальную часть записи »
ФНС обновила список «непрозрачных» налоговых территорий
Фото с сайта 1prime.ru
Федеральная налоговая служба обнародовала проект приказа об изменении черного списка стран и территорий, не обменивающихся налоговой информацией с Россией, пишет "Коммерсантъ".
Служба разъясняет, что с марта по Прочитать остальную часть записи »
Дело «Спитцер vs. Гринберг» дошло до суда спустя 11 лет после подачи иска
Фото с сайта blog.oregonlive.com
В США стартует судебный процесс по делу главы одной из крупнейших страховых компаний в мире American International Group (AIG) Мориса Гринберга, которого бывший генпрокурор Нью-Йорка Элиот Спитцер обвинил в мошенничестве. Как Прочитать остальную часть записи »
АСГМ отклонил иск к мэрии о взыскании 1,8 млрд рублей за «ночь длинных ковшей»
Фото Право.Ru
Арбитражный суд Москвы отклонил иск к столичному правительству о взыскании с него свыше 1,8 млрд рублей убытков за февральскую "ночь длинных ковшей", сопровождавшуюся демонтажем ларьков и павильонов, передает "РИА Новости".
Такое решение вынесла судья Ольга Анциферова Прочитать остальную часть записи »
ВС рассмотрит возможность снятия партии «Парнас» с выборов
Фото с сайта www.business-vector.info
Верховный суд (ВС) возбудил административное дело в отношении партии "Парнас" и Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с иском политической партии "Гражданская платформа", сообщается на сайте Прочитать остальную часть записи »